Lietuvos bankas įspėjo „Swedbank” dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų
Lietuvos bankas atliko „Swedbank“, AB, inspektavimą, kurio metu vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo ir priimtinumo klientams vertinimo proceso atitiktį investicines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumą.
Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“, AB, ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.
„Swedbank“ Lietuvoje vadovybė sako vertinanti patikrinimo išvadas „labai rimtai“.
„Norime pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis mums yra prioritetinė, todėl dedame visas pastangas siekdami užtikrinti reikalavimų atitikimą šioje srityje. Esame pasiruošę nuolat gerinti šios srities funkcijų atlikimą mūsų banke“, – iš karto po LB sprendimo išplatintame pranešime teigia Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.
Bankas tikina, kad jau ėmėsi gerinti vidinės kontrolės sistemas, užtikrinti tinkamą duomenų apie klientų veiklą patikrinimą.
„Todėl Lietuvos banko nustatyti trūkumai šiuo metu iš dalies jau yra ištaisyti“, – teigia bankas.
Kitose tikrintose srityse esminių teisės aktų pažeidimų ar veiklos trūkumų nenustatyta.
