Užsienietis
Laba Diena, Turiu kelis klausimus, tikios gal galetumet padet. 1. Ar Ukrainos pilietis gali atidaryti (euro) korteles sąskaitą Lietuvoje/Lietuvos bankuose? 2. Ar yra (kokie) limitai LT bankuose del ateinancias lėšas į sąskaitą? 3. Ar butini patvirtinančiai dokumentai del pinigu kilmes? Kokie reikalavimai jei zmogus planuoja uzsiimt ir dirbt su kriptovaliutais? Ka reikia zinot? Kokie istatymai ir ribojimai? Svarbiausia kad visa veikla vyktu teisiskai teisingai. 4. Kuris geresnis Lietuvos Bankas (arba Europos) patartum Ukrainos pilieciui atidaryti korteles saskaita? Aciu labai uz Jusu Pagalba! Pagarbiai, Genrih
Laba diena, Ukrainos pilietis gali atidaryti sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke ar „fintech“ įstaigoje, pateikęs pasą ir leidimą gyventi Lietuvoje. Limitai priklauso nuo banko – dažniausiai tikrinama lėšų kilmė, jei gaunamos didesnės sumos. Dirbant su kriptovaliutomis būtina registruoti veiklą, laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių ir deklaruoti pajamas. Patogiam naudojimui dažniausiai renkamasi Revolut ar Paysera, tačiau galima ir tradiciniuose bankuose.
Labas vakaras, mano draugas man parsiūs labai didelę pinigų suma. Jis yra užsienietis. Noriu paklausti ar aš neturėsiu problemų, kai man reiks įrodyti iš kur juos gavau? Kokie dokumentai turi lydėti šituos pinigus? Ir kokie bus mokėčiai? Ačiū.
Alma, dėkui už klausimą. Na, bet kokie gaunami pinigai turi būti pagrindžiami. Tai visų pirma turi būti pinigų pervedimo priežastis, už ką tie pinigai pervedami, paskirtis. Jeigu pinigų suma bus labai didelė, bankas gali sustabdyti pervedimą ir pasiteirauti iš kur ir dėl kokios priežasties šie pinigai atėjo (pagal terorizmo ir pinigų plovimo įstatymus). Taip pat draugas turi turėti galimybę pagrįsti iš kur jis gavo tokią didelę pinigų sumą.
